Una estafa informática de 60.000 euros salpica a una empresa de Arrecife
La Guardia Civil investiga un fraude mediante correos electrónicos manipulados que dejó dos víctimas en Madrid y Lanzarote
- Lancelot Digital
La Guardia Civil ha esclarecido una estafa informática y un delito de blanqueo de capitales relacionados con un fraude que habría causado pérdidas de 60.000 euros a dos víctimas, una de ellas una empresa de Arrecife. Los delincuentes utilizaron correos electrónicos y facturas manipuladas para conseguir que el dinero acabara en cuentas bancarias fraudulentas.
La investigación, desarrollada por la CiberComandancia de la Guardia Civil con la colaboración del Puesto de Aznalcóllar (Sevilla), comenzó tras la denuncia de un vecino de Madrid que había transferido 35.000 euros para realizar los trámites administrativos de la compraventa de una vivienda.
La víctima recibió un correo electrónico aparentemente enviado por la gestoría que había contratado. En el mensaje se solicitaba una provisión de fondos de 35.000 euros y se adjuntaba una factura en PDF con el número de cuenta al que debía realizarse el ingreso.
Sin sospechar del engaño, efectuó la transferencia. Sin embargo, días después, la gestoría contactó con él para comunicarle que no había recibido el dinero. Al revisar el justificante, comprobaron que los fondos habían sido enviados a una cuenta distinta de la legítima.
Los investigadores descubrieron que tanto el correo electrónico como la factura habían sido manipulados para sustituir los datos bancarios originales, aunque se había mantenido la dirección del remitente, lo que daba apariencia de autenticidad a la comunicación.
Una segunda víctima en Arrecife
Durante las pesquisas, los agentes detectaron un segundo caso de características similares que afectaba a una empresa de Arrecife, con un perjuicio económico de 25.000 euros.
Tras contactar con la víctima, comprobaron que los hechos ya habían sido denunciados ante otro cuerpo policial, por lo que la CiberComandancia asumió las actuaciones para continuar con la investigación. El análisis de las transacciones bancarias permitió reconstruir el recorrido del dinero e identificar indicios de las operaciones utilizadas para canalizar los fondos obtenidos de manera ilícita.
La Guardia Civil ha logrado esclarecer un delito de estafa informática mediante la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC), basada en la suplantación de comunicaciones empresariales, y otro de blanqueo de capitales.
Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Arrecife, donde se realizaron las primeras actuaciones relacionadas con el caso.
