El "timo del amor" por Internet llega a Canarias

La Guardia Civil desarticula una red de estafas románticas y blanqueo de capitales en Gran Canaria

La Guardia Civil ha investigado a nueve personas de distintas nacionalidades como presuntas autoras de delitos relacionados con ciberdelincuencia y blanqueo de capitales en el marco de la operación “Guimaraes”, desarrollada en Gran Canaria. La actuación se centra en una modalidad de fraude digital cada vez más extendida: el denominado Romance Scam o “timo del amor”.

Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia de una persona residente en Gáldar, que fue engañada mediante este método. A partir de ese primer caso, los investigadores detectaron indicios de un grupo organizado con alto grado de especialización.

Este tipo de estafa consiste en ganarse la confianza de la víctima fingiendo una relación sentimental estable a través de internet. Una vez consolidado el vínculo emocional, los estafadores solicitan dinero con diversas excusas y la promesa de devolverlo, algo que nunca llega a producirse.

Red organizada y blanqueo sofisticado

La investigación permitió identificar una estructura criminal con conocimientos en ingeniería económica y uso de redes bancarias. El grupo creaba numerosas cuentas en entidades nacionales e internacionales, muchas abiertas con identidades usurpadas o documentación falsificada, con el objetivo de mover el dinero estafado y ocultar su destino final.

Para dificultar la detección, varios miembros utilizaban múltiples identidades, líneas telefónicas y canales de comunicación. Esta fragmentación complicaba el rastreo del capital.

Los investigadores comprobaron que las cuentas se abrían mediante documentos falsos asociados a identidades inexistentes o mediante documentación falsificada de personas reales, cuyas identidades habían sido previamente usurpadas. Esta parte de la operación permitió identificar a tres víctimas adicionales de suplantación.

Pagos comerciales para ocultar el dinero

Dentro de la estrategia de blanqueo, el grupo abonaba facturas de productos legítimos, como pedidos de vino y materiales de construcción a empresas españolas con distribución internacional. Las mercancías se enviaban a países de África Occidental, especialmente Nigeria, integrando así el dinero procedente de las estafas en circuitos económicos aparentemente legales.

Como resultado del trabajo policial, se logró identificar tanto a los responsables de manejar las cuentas como a las empresas receptoras finales de los productos adquiridos con fondos ilícitos.

57 cuentas analizadas y dinero bloqueado

El Equipo de Policía Judicial de la Compañía de Santa María de Guía analizó inicialmente 22 cuentas bancarias, aunque el seguimiento del capital obligó a ampliar el estudio hasta 57 cuentas gestionadas mediante 30 líneas telefónicas distintas.

Con autorización judicial, se bloquearon varias cuentas que aún mantenían saldo, lo que permitirá a la víctima principal recuperar parte del dinero perdido.

Además, se ha constatado que el grupo estaría vinculado a otros casos de ciberestafa a nivel nacional, incluyendo la modalidad conocida como “Man in the Middle”, en la que los delincuentes se interponen en comunicaciones entre empresas o particulares para desviar pagos.

Recomendaciones policiales

La Guardia Civil insiste en no enviar dinero a personas con las que solo se mantiene contacto a través de internet si no existe certeza absoluta sobre su identidad. También recomienda denunciar cualquier sospecha sin dejarse llevar por la vergüenza o la sensación de culpa.

En caso de haber sido víctima de una estafa informática, los ciudadanos pueden presentar denuncia de forma telemática a través del portal oficial del cuerpo, lo que agiliza el trámite y evita esperas innecesarias.