Reservas de lujo, tarjetas robadas y 20.000 euros de comisión
Sepa cómo cayó la trama que engañó a una empresa de Lanzarote
- Lancelot Digital
La Guardia Civil ha desarticulado un entramado presuntamente dedicado a estafar a una empresa de alquiler de villas vacacionales de Lanzarote mediante reservas pagadas con tarjetas bancarias robadas en distintos países de la Unión Europea.
La operación, desarrollada por el Equipo Arroba de Lanzarote, se ha saldado con cinco personas investigadas en Madrid y León y otras seis identificadas por su presunta participación en la trama. La investigación apunta a la posible comisión de delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.
Los hechos se remontan a 2025, cuando un supuesto empresario especializado en intermediación turística contactó con una empresa lanzaroteña para ofrecerle sus servicios. Su propuesta consistía en conseguir clientes interesados en alojarse en villas vacacionales de la isla a cambio de una comisión.
El acuerdo parecía un negocio habitual. El supuesto intermediario comenzó a facilitar a la empresa los datos de varios clientes, junto con documentación personal y tarjetas bancarias para que se efectuaran los pagos de las reservas.
Una vez que la empresa procesaba los cobros y comprobaba que las operaciones parecían haber sido abonadas, el falso empresario reclamaba su comisión. En total, la cantidad transferida por la empresa lanzaroteña se acercó a los 20.000 euros, que fueron enviados a distintas cuentas bancarias facilitadas por el supuesto mediador.
El problema llegó después. Las entidades financieras comenzaron a cancelar sistemáticamente los pagos de las reservas al comprobar que las tarjetas utilizadas habían sido sustraídas previamente en otros países de la Unión Europea.
La empresa había abonado las comisiones, pero los cobros de las reservas terminaron siendo anulados, dejando al descubierto la presunta estafa.
A partir de la denuncia, el Equipo Arroba de la Guardia Civil de Lanzarote inició una investigación para reconstruir el entramado y seguir el rastro del dinero. Las pesquisas permitieron identificar a diez personas que, presuntamente, habrían facilitado documentación personal o cuentas bancarias propias para proporcionar apoyo logístico a la organización.
Los investigadores lograron además identificar al supuesto líder de la trama. Para dificultar su localización, este habría utilizado las cuentas de terceras personas y posteriormente habría retirado el dinero en distintos cajeros automáticos de la Comunidad de Madrid.
La operación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta que puedan producirse nuevas detenciones o que aumente el número de personas investigadas por estos hechos.
